Indian authorities seize $190 million cryptocurrency linked to crypto Ponzi scheme BitConnect
2025-02-16 06:59:24
India authorities crypto Ponzi scam ongoing investigation Chinadesk3cryptocurrencydesktopCrypto News
Indian authorities have seized nearly $190 million in cryptocurrency linked to Bitconnect in an ongoing investigation into a crypto Ponzi scheme that busted in 2018, resulting in losses of around $2.40 billion to 4,000 investors in 95 countries. Bitconnect, which launched in 2016, collapsed in 2018.
It is reported that Bitconnect founder Satish Kumbhani (who was charged by the Department of Justice in February 2022) established a global network of promoters, paying them commissions to promote Ponzi schemes.
It is reported that Bitconnect founder Satish Kumbhani (who was charged by the Department of Justice in February 2022) established a global network of promoters, paying them commissions to promote Ponzi schemes.
Previous article：
印度当局查获与加密庞氏骗局BitConnect相关的1.9亿美元加密货币Next article：
马斯克：Grok 3将于太平洋时间周一晚上8点发布，届时将进行现场演示。7x24 Newsflash
14:02 2025-06-06
美联储理事鲍曼：美联储应该提议改变对大型银行的监管评级美联储理事鲍曼：美联储应该提议改变对大型银行的监管评级，银行监管机构将在不久的将来公布建议，以完善提高补充杠杆率。
13:59 2025-06-06
特朗普：借款成本应该大幅降低特朗普在社交媒体上表示：“如果美联储的“大迟到”降息，我们将大大降低即将到期的长期和短期债务的利率。拜登基本上是短视的。实际上已经没有通胀了，但如果通胀卷土重来，就提高“利率”来应对。很简单! !他（鲍威尔）使我们的国家损失惨重。借款成本应该大幅降低！！”(金十)
13:50 2025-06-06
区块构建服务商 Beaverbuild 于 1 小时前向币安充值 5500 枚 ETH据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，区块构建服务商 Beaverbuild 于 1 小时前向币安充值 5500 枚 ETH（价值 1363 万美元）。作为以太坊网络最大的区块构建者，该地址自 2023 年 11 月以来已累计向交易所充值 24519 枚 ETH（总价值 6646 万美元）。
13:47 2025-06-06
特朗普：一段时间内都不想跟马斯克说话，祝他一切顺利吧特朗普总统告诉CNN，他“根本没想过”亿万富翁马斯克，近期也不会和他说话。“我根本没在想埃隆。他陷入麻烦了。这个可怜的家伙有麻烦了，”特朗普说。此前一天，特朗普和马斯克的关系公开恶化，两人在社交媒体上互撕。当被问及他是否与马斯克通了电话时，他回答说：“没有。我想我有一段时间不会和他说话了，但我祝他一切顺利。”
13:44 2025-06-06
美国总统特朗普：美联储主席鲍威尔应将利率下调整整一个百分点美国总统特朗普表示，美联储主席鲍威尔应当降息。应将利率下调整整一个百分点，欧洲已连续降息十次，而我们尚未采取任何降息措施，美联储的“太迟先生”是个灾难。
13:38 2025-06-06
灰度向Coinbase Prime等地址转出1424余枚BTC，价值近1.5亿美元据Arkham监测数据显示，大约25分钟前，灰度旗下比特币交易所交易基金GBTC和比特币迷你信托基金共计向Coinbase Prime和两个未知地址转出总计1,424.619枚BTC，价值高达1.4806亿美元。
Hot News
Cryptocurrency Payback Calculator - InstructionsVitalik: "DAO" means "project", "official" means "scam"Backpack Exchange已面向英国用户开放其服务派盾：NIBI同名代币发生Rug Pull，损失约31.39万美元香港金管局推出稳定币发行人沙盒CIAN与Lido合作，在Base上推出wstETH Hyper-Staking VaultGate.io 3月储备金总额突破60亿美元，额外储备金超8亿美元Polyhedra Network已于3月12日16时完成ZK空投快照英FCA：不会反对加密资产相关ETN上市请求BTC流通市值突破1.4万亿美元，续创新高Space Nation将于3月底启动OIK代币空投
Related Recommendations
Cryptocurrency Payback Calculator - InstructionsBackpack Exchange已面向英国用户开放其服务派盾：NIBI同名代币发生Rug Pull，损失约31.39万美元香港金管局推出稳定币发行人沙盒CIAN与Lido合作，在Base上推出wstETH Hyper-Staking VaultGate.io 3月储备金总额突破60亿美元，额外储备金超8亿美元Polyhedra Network已于3月12日16时完成ZK空投快照英FCA：不会反对加密资产相关ETN上市请求BTC流通市值突破1.4万亿美元，续创新高Space Nation将于3月底启动OIK代币空投
