美财政部拟切断柬埔寨Huione集团与金融系统联系

美国财政部重拳出击：拟切断柬埔寨Huione集团与美金融系统往来 涉朝鲜黑客240亿美元洗钱案

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）近日发布重磅提案，要求将柬埔寨Huione集团全面排除在美国金融体系之外。这一严厉措施直指该集团涉嫌为朝鲜黑客组织及国际犯罪集团提供系统性金融支持。

核心指控：

• 被认定为"网络劫案赃款洗钱核心枢纽"

• 通过Telegram平台构建非法资金通道

• 深度参与"杀猪盘"等跨国诈骗资金流转

美国财政部长Scott Bessent在声明中强调："Huione集团已发展成为朝鲜政权及犯罪组织的首选金融中转站。"区块链分析公司Elliptic披露的数据显示，该平台涉嫌处理的非法资金规模可能高达240亿美元。

对投资者的潜在影响：

1. 合规风险升级：与Huione存在业务往来的机构可能面临美国制裁

2. 资金安全警示：涉及该平台的跨境交易存在被冻结风险

3. 市场连锁反应：东南亚数字支付领域或将迎来更严格监管审查