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尼日利亚涉嫌诈骗的加密交易所CBEX新提款计划遭质疑

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2025-05-06 09:49:45

尼日利亚加密交易所CBEX推出争议性提款方案:投资者需警惕潜在风险



据Bitcoin.com最新报道,深陷资金挪用丑闻的尼日利亚加密货币交易平台Crypto Bridge Exchange(CBEX)近日公布了一项颇具争议的提款新规。该平台试图通过允许部分资金提取来挽回投资者信任,但苛刻的条款条件引发广泛质疑。



提款方案核心条款:

- 仅限账户余额≤1000美元的小额投资者

- 需支付高达100美元的"激活费"

- 仅可提取初始本金的50%

- 资金到账日期设定在遥远的2025年6月20日



值得注意的是,尼日利亚证券交易委员会(SEC)已正式将CBEX列为非法运营平台。此前审计报告显示,该交易所涉嫌挪用超过60万本地用户的资金,涉及金额可能达数千万美元。



市场反应与专家警告:

多位区块链分析师指出,这种"先交钱后提款"的模式存在典型庞氏骗局特征。尼日利亚加密货币协会已发布风险警示,建议投资者:

1. 保留所有交易凭证

2. 立即向金融监管部门报案

3. 警惕任何要求额外付费的"解冻"方案



对投资者的潜在影响分析:

1. 资金安全风险:提前支付费用可能造成二次损失

2. 时间成本:长达两年的等待期存在重大不确定性

3. 法律风险:通过非法平台操作可能影响后续索赔

4. 市场信心:此类事件将加剧对新兴交易所的信任危机



目前已有部分投资者准备集体诉讼,而尼日利亚央行正在研究出台更严格的加密货币监管框架,以防类似事件再次发生。

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