美国制裁涉嫌协助加密货币诈骗的菲律宾科技公司

美国财政部重拳出击：Funnull Technology涉嫌协助2亿美元加密货币诈骗案

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于5月29日发布重磅公告，揭露Funnull Technology公司与多起加密货币诈骗案件存在密切关联。根据官方披露，该案件涉及金额已超过2亿美元，成为2024年最具影响力的金融犯罪案件之一。

诈骗手法深度解析：

调查显示，Funnull通过批量采购云服务IP地址并转售给诈骗集团，为犯罪活动提供基础设施支持。诈骗者利用这些资源创建知名投资平台的克隆网站，通过高度仿真的界面诱骗投资者转入加密货币资产。

技术犯罪手段升级：

更令人担忧的是，OFAC披露在2024年的一起典型案例中，Funnull甚至收购了主流网络开发代码库，通过恶意代码修改将正规网站流量劫持至诈骗平台和非法在线赌博网站。这种新型犯罪手法显示出技术型金融犯罪正在向产业链上游渗透。

对投资者的警示：

1. 需提高对克隆网站的识别能力

2. 投资前务必验证平台官方域名

3. 警惕异常高收益承诺

4. 关注财政部OFAC定期发布的警示名单

市场影响分析：

此事件可能加剧监管机构对加密货币相关服务的审查力度，短期或导致市场波动。建议投资者关注合规交易平台，分散投资风险，并密切留意后续政策动向。