关于「欺诈」的内容列表

2月21日消息，据Cointelegraph报道，Memecoin欺诈行为正在削弱社区信任，尤其是Libra代币事件，导致Solana用户活跃度出现较大幅度的下降，2月份该网络的活跃地址数量降至每周平均950万个，较2024年11月的1560万个活跃地址下降了近40%。随着对 Solana 的信心减弱，价值数百万美元的加密货币正在从Solana转移到其他区块链，表明潜在的资本外流可能会对区块链的长期增长产生净积极影响。...

2025-02-21 13:59:00

据 CoinDesk 报道，美国联邦法院详细列出了 SBF 因欺诈被审判并入狱前拥有的资产规模，以及美国政府如何迅速介入，没收了约 10 亿美元的金融资产和两架飞机。 美国纽约南区地方法院于周二发布的最终没收令正式剥夺了 SBF 在一个长达数十页的财产清单中的所有权。法院文件揭示了这位曾经的亿万富翁所宣称拥有的广泛资产，包括他共同创办的交易公司 Alameda Research 的大量加密资产。 在这些涉及加密货币的众多页面中，Alameda 在 Binance 的资产包括：5600 万美元...

2025-02-19 04:53:04

据The block报道，CluCoin创始人因承认电信欺诈罪被判处两年零三个月监禁。41岁的Austin Michael Taylor是该欺诈案的实施者，他还将支付赔偿金并没收资产，总额达114万美元。 2024年8月，Taylor对一项涉及欺诈性转账的电信欺诈指控表示认罪。根据法庭文件，从2022年开始，Taylor定期将拨给CluCoin相关活动的资金用于资助其日益严重的网络赌博成瘾。 Taylo...

2025-02-15 00:28:01

1月25日消息，香港一份与欺诈索赔相关的法院命令在被发送到两个使用代币化技术的加密货币钱包后“成功执行”，专家表示，这种新颖的方法将为其他司法管辖区树立先例，并提升香港作为科技中心的吸引力。在一家香港公司成为虚假陈述骗局的受害者并损失超过 260 万美元后，该禁令被送达波场 (Tro...

2025-01-25 07:54:44

Hex、Pulsechain 和 Pulsex 的创始人Richard Shueler，因欺诈罪被列入欧洲刑警组织芬兰通缉名单。据称，他未能提交企业纳税申报表并提供收入信息。此外，他还面临殴打未成年人的指控。

2024-12-22 19:57:53

据《福布斯》，目前因欺诈罪在布鲁克林大都会拘留中心（MDC）服刑 25 年的前加密货币亿万富翁 SBF 开始撰写他的回忆录。 《福布斯》提前看到了其中一些章节，也许是因为 SBF 还未完全适应他的新现实状况，他的写作风格像是简·古道尔描述与黑猩猩的生活，或是维多利亚时代的民族学家...

2024-12-09 15:45:13

法国南锡开庭一起重大欺诈审判，超过 20 名被告被指控通过虚假的加密货币和钻石投资计划欺骗了 1300 名受害者。该骗局共盗取了 2800 万欧元（约 3000 万美元）。调查人员透露，“被告在 199 个国家开设了 19 个银行账户用于转移资金。大约 280 万欧元已被追回，可用于赔偿受害者。”

2024-10-23 01:15:58

10 月 7 日消息，一款针对 TON 网络的加密钱包欺诈工具宣布将停止服务，并引导用户使用另一款加密货币欺诈工具。 Web3 安全机构 Scam Sniffer 分享了一张截图，显示一个基于 TON 的加密钱包欺诈工具发布了停业公告。该钱包欺诈工具声称，TON 社区中缺乏“大户”或“鲸鱼”，这对其业务不利。黑客们写道：“由于 TON 没有鲸...

2024-10-07 10:39:50

Scam Sniffer 在 X 平台发文提醒，欺诈者正在滥用 Eventbrite 发送 1inch 空投钓鱼邮件，需保持警惕。

2024-09-18 15:16:48

印度马德拉斯高等法院裁定，警方在欺诈调查中不能冻结整个银行账户，只能冻结银行账户中与欺诈相关的金额。这一裁决是在一起因加密货币调查而冻结账户的案件之后做出的。 法官G. Jayachandran强调，冻结整个账户会剥夺个人的生计和财务稳定性。他指出，账户持有人往往不知道他们的账户为何被冻结，当他们发现时，他们的日常财务和商业交易已经遭受了重大损失。

2024-09-15 16:38:55

加密交易平台 FTX 创始人 SBF 已正式对其欺诈罪名提出上诉，要求进行重新审判，并指责审理其案件的法官对他存在不公平的偏见。 去年 11 月，纽约陪审团判处 SBF 七项欺诈和共谋罪名成立，这些罪名与其加密货币交易平台于 2022 年 11 月的倒闭有关。今年 3 月，美国纽约南区 (SDNY) 地区法官 Lewis Kaplan 以罪行判处 SBF 25 年监禁，目前已服刑六...

2024-09-13 19:58:07

NFT市场的迅速增长伴随着欺诈活动的增加，影响了投资者的信任。为了应对这一挑战，Itheum Protocol推出了“Liveliness机制”，旨在通过增加透明度和信任来保护NFT市场。 Liveliness机制通过要求数据NFT创建者绑定一定数量的ITHEUM代币来获得评分，评分越高，创建者越可信。这个评分系统在NFT市场中作为动态指标，帮助买家评估NFT的...

2024-09-02 19:47:41

卡巴斯基检测到了一场网络欺诈活动，该活动旨在利用 web3、加密、人工智能和在线游戏等热门话题窃取加密货币和敏感信息，据悉该活动是由讲俄语的网络犯罪分子策划的，卡巴斯基将此次活动背后的网络犯罪分子命名为“Tusk”，他们创建了模仿合法服务的虚假网站，涉及模仿加密货币平台、在线角色扮演游戏和AI翻译的网站来获取敏感信息，如凭...

2024-08-23 02:36:55

伦敦高等法院已对涉嫌 OneCoin 欺诈的人员，包括臭名昭著的“加密女王”Ruja Ignatova，发布了全球资产冻结令。 OneCoin 于 2014 年推出，Ruja Ignatova 自称为“比特币杀手”，但后来被揭露为庞氏骗局，并未建立代币网络。Ignatova 通过这一骗局欺诈全球投资者 40 亿美元，直到 2017 年崩溃并消失。

2024-08-08 11:53:46